KYC-verifikation hos TwinVegas
TwinVegas bruger KYC for at bekræfte identitet, adresse og betalingsmetode, så udbetalinger kan gennemføres, og for at leve op til krav om kontrol mod svindel og hvidvask.
Kontrollen bliver typisk aktiveret ved første udbetaling, ved større udbetalinger, ved ændring af kontooplysninger (navn, adresse, e-mail eller telefon), ved skift af betalingsmetode eller hvis en indbetaling/udbetaling bliver markeret til ekstra kontrol.
Du uploader dokumenter i kontoens verifikationssektion og venter på godkendelse. TwinVegas kan bede om nye billeder, hvis der er refleksion, slør, afskårne kanter eller mismatch mellem konto- og dokumentoplysninger.
- Identity (ID/Passport): Foto af pas eller nationalt id-kort. Billedet skal være i farver, alle hjørner synlige, og oplysningerne skal kunne læses (navn, fødselsdato, dokumentnummer og udløbsdato). TwinVegas kan også kræve et selfie, hvor du holder dit id, for at matche personen med dokumentet.
- Address proof: Dokument, der viser dit navn og din danske adresse, typisk ikke ældre end 3 måneder. Eksempler: el-, varme-, vand- eller internetregning, bankudskrift eller offentlig post fra en myndighed. Skærmbilleder uden tydelig afsender, dato og fuld adresse bliver ofte afvist.
- Payment method: Bevis for den betalingsmetode du bruger til ind- og udbetaling. For visa/mastercard beder TwinVegas normalt om foto af kortet, hvor de midterste cifre er dækket, men de sidste 4 cifre og udløbsdatoen er synlige; cvv-koden skal være skjult. For e-wallets som skrill/neteller kan de bede om et skærmbillede eller kontoudtog, der viser kontoejerens navn og konto-id/e-mail. Ved bankoverførsel bruges et kontoudtog, der